В схеме по отмыванию 230 млрд долларов через эстонский филиал Danske Bank мог участвовать близкий родственник президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил экс-менеджер датского банка Говард Уилкинсон.
ПОДРОБНОСТИ. Бывший сотрудник Danske Bank утверждает, что через эстонский филиал ежедневно проходило по $20 млн от компании Lantana Trade, которая была зарегистрирована в Лондоне. Однако, по словам Уилкинсона, на сайте правительства Британии указывалось, что фирма не функционирует.
Бывший менеджер обратился с находкой к руководству Danske Bank, однако соответствующей реакции не последовало. Уилкинсон предположил, что бездействие было связано с участием в преступной операции двоюродного брата президента России Игоря Путина.
«В деле имелись отсылки к российскому ФСБ, которое было на подобии тайной полиции. В свою очередь руководящие компанией люди были связаны с несколькими банками-банкротами в РФ», – резюмировал Уилкинсон.
НАПОМНИМ, что это далеко не первый скандал с отмыванием денег при участии Danske Bank. Ранее гендиректор датского банка Томас Борген ушел в отставку из-за обвинений финучреждения в масштабном отмывании денег из России и стран СНГ. Позже государственная прокуратура Эстонии провела первые задержания по подозрению в участии в отмывании денег в Danske Bank.
По материалам: CBS
