Замок, картины Дали и Rolls Royce: во Франции задержали украинского коррупционера

Во Франции задержали «мертвого» фигуранта уголовного дела из Украины, подозреваемого в мошенничестве и отмывании денег. Об этом сообщается на сайте Европола.

ПОДРОБНОСТИ. В Европоле не раскрыли имя задержанного украинца. Но позже стало известно, что речь идет о Дмитрии Малиновском, разыскиваемом по делу о хищении 12 млн евро при попытке приватизации Одесского припортового завода. По данным МВД, посредником в этой сделке выступил один из депутатов парламента. Деньги Малиновский получил от его помощницы. После этого он выехал за границу, вывез туда семью, купил замок, ранее принадлежавший первому президенту Франции Сади Карно.

СОБЫТИЕ. Украинца задержали вместе с его тремя сообщниками 5 октября в Бургундии. Французские власти в январе нынешнего года начали расследование подозрительных сделок, связанных с приобретением замка стоимостью 3 млн евро компанией из Люксембурга, конечным бенефициаром которой оказался гражданин Украины, подозреваемый в коррупции. На его имущество стоимостью более 4,6 млн евро наложен арест, включая замок, раритетный Rolls Royce Phantom и три картины Сальвадора Дали.

РАССЛЕДОВАНИЕ. По данным следствия, задержанный украинец сумел скрыться от правосудия в Украине, подделав свидетельство о смерти. В дальнейшем было установлено, что подозреваемый оказался не только жив, но и жил на широкую ногу во Франции. Впоследствии инициированное во Франции дело было переквалифицировано со статьи о внутреннем мошенничестве в статью о международном отмывании доходов от коррупционных преступлений.

По материалам: LIGA.net 

 

Поделиться
Выразить свое впечатление
Love
Haha
Wow
Sad
Angry

Добавить комментарий

Войти используя социальный аккаунт

Самое важное — в одном письме. Новости, реформы, аналитика — коротко и по сути.

Подпишись, чтобы быть в курсе.

Узнавай всё самое интересное первым — следи за нашими новостями в соцсетях

Спасибо, я уже с вами