Версия: двоюродный брат Путина причастен к масштабной афере

В схеме по отмыванию 230 млрд долларов через эстонский филиал Danske Bank мог участвовать близкий родственник президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил экс-менеджер датского банка Говард Уилкинсон.

ПОДРОБНОСТИ. Бывший сотрудник Danske Bank утверждает, что через эстонский филиал ежедневно проходило по $20 млн от компании Lantana Trade, которая была зарегистрирована в Лондоне. Однако, по словам Уилкинсона, на сайте правительства Британии указывалось, что фирма не функционирует.

Бывший менеджер обратился с находкой к руководству Danske Bank, однако соответствующей реакции не последовало. Уилкинсон предположил, что бездействие было связано с участием в преступной операции двоюродного брата президента России Игоря Путина.

«В деле имелись отсылки к российскому ФСБ, которое было на подобии тайной полиции. В свою очередь руководящие компанией люди были связаны с несколькими банками-банкротами в РФ», – резюмировал Уилкинсон.

НАПОМНИМ, что это далеко не первый скандал с отмыванием денег при участии Danske Bank. Ранее гендиректор датского банка Томас Борген ушел в отставку из-за обвинений финучреждения в масштабном отмывании денег из России и стран СНГ. Позже государственная прокуратура Эстонии провела первые задержания по подозрению в участии в отмывании денег в Danske Bank.

По материалам: CBS

Поделиться
Выразить свое впечатление
Love
Haha
Wow
Sad
Angry

Добавить комментарий

Войти используя социальный аккаунт
опрос

Найважливіше — в одному листі. Новини, реформи, аналітика — коротко і по суті.

Підпишись, щоб бути в курсі.

Дізнавайся все найцікавіше першим — слідкуй за нашими новинами у соцмережах

Дякую, я вже з вами