Один из ведущих банков Северной Европы подозревается в отмывании колоссальной суммы денег из России и стран СНГ.
ФАКТ. Гендиректор крупнейшего банка Дании «Danske Bank» Томас Борген ушел в отставку из-за обвинений финучреждения в масштабном отмывании денег через небольшое подразделение в Эстонии.
По данным внутреннего расследование банка, через него прошло в общей сложности около 234 млрд долларов. Отмечается, что деньги в основном поступали из России и других стран СНГ.
Томас БОРГЕН, экс-глава «Danske bank»:
Очевидно, что банк не справился с ответственностью в том, что касается предполагаемого отмывания денег в Эстонии. Хотя расследование внешнего правового бюро заключило, что я выполнял свои юридические обязанности, я уверен, что будет лучше для всех сторон, если я подам в отставку.
ОТМЕТИМ. Данная сумма почти в девять раз больше ВВП Эстонии, причем сумма в последнее время стремительно росла.
Еще в начале сентября сообщалось, что ведущие расследование эксперты анализируют операции на 150 млрд долларов, которые прошли через эстонское подразделение с 2007-го по 2015 год.
В уголовном иске, поданном против «Danske bank», говорится о 9,1 млрд долларов, отмытых через Эстонию в 2007-2015 гг.
НАПОМНИМ. Российская компания стала участником незаконного потока денег в Северную Корею.
Читайте также: Британия объявила войну российским олигархам
По материалам: Bloomberg, Financial Times, Reuters, The Wall Street Journal, Berlingske
