Труханов, Месси и Назарбаев: что в новых документах по Панамскому архиву

Международный консорциум журналистов-расследователей опубликовал новые документы панамского регистратора офшоров, компании Mossack Fonseca. Основной интерес в этих документах представляет тот факт, что они относятся к периоду после первой публикации «панамского архива» в 2016 году и позволяют судить о реакции заинтересованных лиц на утечку. Пока участвующие в расследовании СМИ опубликовали, в основном, общие данные о действиях Mossack Fonseca после первоначальных утечек. ЕtСetera разбирался, кто же попал в злополучный список.

МЕССИ И ОФШОРЫ. Новые данные говорят о том, что аргентинский футболист Лионель Месси вместе с отцом уклонялись от уплаты налогов, пользуясь услугами панамских компаний. Еще в 2016 году сам Месси заявлял журналистам, что его компания Mega Star Enterprises Inc. «совсем неактивна», но, судя по новым данным, футболист все-таки ведет бизнес деятельность. По данным одного из сотрудников Mossac Fonseca, уругвайский офис компании подтверждает эту информацию.

ПЕРЕПИСКА ПРЕЗИДЕНТА. Судя по внутренней переписке сотрудников панамского и уругвайского офисов Mossac Fonseca, после утечки 2016 года те планировали подделать документы, связанные с оффшорными компаниями действующего президента Аргентины Маурисио Макри на Багамах, чтобы скрыть то, что компания не знала, что их клиент — аргентинский президент. Однако сотрудники отказались от идеи, потому что она «слишком рискованна».

Кроме того, журналисты выяснили, что Mossac Fonseca также не знала о связи семьи аргентинского президента с компанией BF Corporation. Компания сотрудничала с немецкими банками через оффшорную фирму, владельцы которой — двое братьев Макри. За день до избрания Макри в 2015 году компания перевела все свои активы в швейцарский банк и попросила банк в Германии «уничтожить всю переписку».

КАЗАХСКИЕ СЛАДОСТИ. Из новых документов также следует, что дочь президента Казахстана и глава комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената страны Дарига Назарбаева с 2007 года единолично владеет компанией Asterry Holdings Ltd. на Виргинских островах. Как утверждают журналисты, именно эта компания через цепочку других владеет частью активов кондитерского бизнеса Казахстана.

МАЛАЗИЙСКИЕ МИЛЛИОНЫ. Также оказалось, что одна из зарегистрированных на Британских Виргинских островах компаний принадлежит брату Наджиб Тун Разака, бывшего премьер-министра Малайзии. Сейчас в отношении Разака ведется расследование – за время его правления из государственного инвестиционного фонда исчезли несколько миллиардов долларов. В частности, прокуратура расследует инцидент, когда на банковский счет Разака со счетов фонда были переведены 10,6 миллиона долларов.

КАНАДСКИЙ ЛЕС ДЛЯ ЮВЕЛИРА. Среди новых документов журналисты также обнаружили ряд компаний, принадлежащих наследникам знаменитого французского ювелира Пьера Картье.

Согласно обнародованным данным, семья Картье через панамские оффшорные компании владела участком леса в Канаде и несколькими счетами в швейцарских банках. Ни наследники, ни их финансовые советники никак не комментируют эту информацию.

ПАСПОРТ ТРУХАНОВА. В панамских документах нашлось место и мэру Одессы Геннадию Труханову, подозреваемому в «завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением». Согласно обнародованным документам, он все-таки является обладателем российского гражданства. Во всяком случае, по опубликованной информации, паспорт гражданина России был выдан на имя Труханова человеку с личными данными, совпадающими с данными мэра Одессы. Паспорт был действителен в 2003-2008 годах.

Вместе с тем сам Труханов категорически отрицает наличие у себя российского паспорта, несмотря на то что украинские журналисты обнаружили данные Труханова в базах Федеральной налоговой службы РФ. В России официально заявляли, что у Труханова нет российского гражданства.

НИ СНОМ, НИ ДУХОМ. Самое интересное, что, по данным журналистов, одна из крупнейших фирм-регистраторов офшоров в мире сначала не могла идентифицировать почти 75% настоящих владельцев оффшорных компаний. И только шум в прессе заставил компанию заинтересоваться, с кем же она, собственно, ведет дела.

Читайте также: ПЕТР НЕ ПЕРВЫЙ: КАК ПОЛЬЗУЮТСЯ ОФШОРАМИ БОГАТЕЙШИЕ ЛЮДИ ПЛАНЕТЫ

Поделиться
Выразить свое впечатление
Love
Haha
Wow
Sad
Angry

Добавить комментарий

Войти используя социальный аккаунт

Самое важное — в одном письме. Новости, реформы, аналитика — коротко и по сути.

Подпишись, чтобы быть в курсе.

Узнавай всё самое интересное первым — следи за нашими новостями в соцсетях

Спасибо, я уже с вами