Россияне: отмыли 30 миллиардов через эстонский банк

Через эстонское отделение банка Danske Bank в течение года было отмыто 30 миллиардов долларов, принадлежащих жителям России и стран бывшего СССР. Об этом сообщает Financial Times.

ФАКТ. Консалтинговая компания Promontory Financial провела в крупнейшем банке Дании Danske Bank независимое расследование скандала с отмыванием денег. Фирма выявила, что эстонский филиал банка проводил денежные махинации с 2007 по 2015 год.

В отчете Promontory Financial говорится, что 2013 год был «пиковым годом» по отмыванию денег. Тогда было произведено около 80 тысяч транзакций и с нарушениями закона по борьбе с отмыванием денег переведено 30 миллиардов долларов.

По словам источника Financial Times, 30 миллиардов долларов – это большая сумма для такого маленького отделения, и такое количество транзакций не могло не вызвать подозрения и вопросы у руководителей банка. Теперь Danske Bank придется доказать правохранителям и клиентам, что транзакции имели законный характер.

Читайте также: Deutsche Bank: разорвет отношения с РФ в рамках борьбы с финансированием терроризма

По материалам: Экономические новости

Поделиться
Выразить свое впечатление
Love
Haha
Wow
Sad
Angry

Добавить комментарий

Войти используя социальный аккаунт

Самое важное — в одном письме. Новости, реформы, аналитика — коротко и по сути.

Подпишись, чтобы быть в курсе.

Узнавай всё самое интересное первым — следи за нашими новостями в соцсетях

Спасибо, я уже с вами