Массовый сговор: полиция взялась за Нацбанк

Правоохранительные органы ведут расследование возможной  незаконной докапитализации Нацбанка.

ИНКРИМИНИРУЮТ. В настоящий момент НБУ находится под подозрением в сговоре с 37 украинскими банками. Следователи предполагают, что некоторые сотрудники ведомства злоупотребляли служебным положением и властью, а также халатно относились к проверкам происхождения финансовых средств, использованных при докапитализации в своих фондах, — сообщает «РБК-Украина», ссылаясь на постановление Шевченковского райсуда Киева.

ИЗ МАТЕРИАЛОВ СУДА: «При осуществлении досудебного расследования установлено, что в период 2016 — 2017 годов служебные лица Департамента инспекционных проверок, Департамента банковского надзора и Департамента лицензирования НБУ действуя умышленно и согласованно между собой, из корыстных побуждений, с целью личного незаконного обогащения, находясь в сговоре с собственниками и руководителями коммерческих банков, злоупотребляя, вопреки интересам службы, своим служебным положением, не выполняли собственные служебные обязанности по проверке происхождения денежных средств, направляемых на капитализацию банков, зная о несоответствии их происхождения указанному в предоставленных документах».

ЧЕРНЫЙ СПИСОК. В настоящее время Национальная полиция получила необходимую документацию по всем банкам, которые находятся в собственности НБУ. В этом списке: «Банк Центр», «Вернум банк», «Авангард», «Международный инвестиционный банк», «Агропросперис банк», «Коминвестбанк», «Полтава-банк», «Конкорд», «Расчетный центр», «Новый», «Траст-капитал», «Европромбанк», «Айбокс банк», «Земельный Капитал», «Коммерческий Индустриальный банк», банк «Сечь», «Богуслав», «Кредитинвест банк»,  «Альтбанк», банк «Портал», «Окси Банк», банк «Банк Фамильный»,  «Финансовый Партнер, «Альпари банк», «Гефест», «Кристалбанк», «Промышленно-финансовый банк», «Поликомбанк», «Регион-банк», «Украинский Капитал», «Аккордбанк», «Укрстройинвестбанк»,  «Кредит Оптима банк», «МетаБанк», «Мотор-банк», «Ситибанк», «Украинский банк реконструкции и развития».

Поделиться

Добавить комментарий

Войти используя социальный аккаунт

Самое важное — в одном письме. Новости, реформы, аналитика — коротко и по сути.

Подпишись, чтобы быть в курсе.

Узнавай всё самое интересное первым — следи за нашими новостями в соцсетях

Спасибо, я уже с вами