Маски-шоу: СБУ начало масштабные обыски фондовых компаний

Сотрудники СБУ проводят обыски в офисах нескольких украинских компаний, работающих на фондовом рынке. Об этом сегодня, 11 октября, сообщило издание «Stockworld».

ОБЫСКИ и выемку документов провели в компаниях «I-инвест», «Мастер Брок», «Навигатор-Инвест», «Опексир Лимитед», «Арт-Капитал», «Универ», «Фондовая биржа ПФТС» и на Украинской Бирже.

Силовики действуют на основании решения Шевченковского суда Киева, принятого в сентябре 2018 года, однако сейчас указанного документа в едином реестре судебных решений нет.

ОСНОВАНИЕ. По данным «Stockworld», указанные компании связаны с операциями по ОВГЗ, направленными на маскировку незаконного происхождения крупных денежных средств. Речь идет об «отмывании» более 86 млн гривен.

 

Поделиться
Выразить свое впечатление
Love
Haha
Wow
Sad
Angry

Добавить комментарий

Войти используя социальный аккаунт
опрос

Самое важное — в одном письме. Новости, реформы, аналитика — коротко и по сути.

Подпишись, чтобы быть в курсе.

Узнавай всё самое интересное первым — следи за нашими новостями в соцсетях

Спасибо, я уже с вами