Маски-шоу: СБУ начало масштабные обыски фондовых компаний

Сотрудники СБУ проводят обыски в офисах нескольких украинских компаний, работающих на фондовом рынке. Об этом сегодня, 11 октября, сообщило издание «Stockworld».

ОБЫСКИ и выемку документов провели в компаниях «I-инвест», «Мастер Брок», «Навигатор-Инвест», «Опексир Лимитед», «Арт-Капитал», «Универ», «Фондовая биржа ПФТС» и на Украинской Бирже.

Силовики действуют на основании решения Шевченковского суда Киева, принятого в сентябре 2018 года, однако сейчас указанного документа в едином реестре судебных решений нет.

ОСНОВАНИЕ. По данным «Stockworld», указанные компании связаны с операциями по ОВГЗ, направленными на маскировку незаконного происхождения крупных денежных средств. Речь идет об «отмывании» более 86 млн гривен.

 

Поделиться

Добавить комментарий

Войти используя социальный аккаунт

Самое важное — в одном письме. Новости, реформы, аналитика — коротко и по сути.

Подпишись, чтобы быть в курсе.

Узнавай всё самое интересное первым — следи за нашими новостями в соцсетях

Спасибо, я уже с вами