Нацбанк Украины заподозрил десятки украинских банков в проведении незаконных финансовых операций. Об этом сообщает официальный сайт НБУ.
СУТЬ. По данным НБУ, в большинстве случаев это касалось либо финансовых операций с наличными, либо финансовых операций лиц, в отношении которых банки установили высокий риск.
«НБУ, с целью реализации государственной политики в сфере борьбы с организованной преступностью, проинформировал правоохранительные органы о крупномасштабных финансовых операциях клиентов трех банков на общую сумму более 200 млн гривен, 28 млн долларов и 7 млн евро», — сообщили в Нацбанке.
Ранее EtCetera писал, что полиция взялась за Нацбанк.
Источник: «Слово и Дело»
