Махинации на миллионы: десятки банков оказались под колпаком НБУ

Нацбанк Украины заподозрил десятки украинских банков в проведении незаконных финансовых операций. Об этом сообщает официальный сайт НБУ.

СУТЬ. По данным НБУ, в большинстве случаев это касалось либо финансовых операций с наличными, либо финансовых операций лиц, в отношении которых банки установили высокий риск.

«НБУ, с целью реализации государственной политики в сфере борьбы с организованной преступностью, проинформировал правоохранительные органы о крупномасштабных финансовых операциях клиентов трех банков на общую сумму более 200 млн гривен, 28 млн долларов и 7 млн евро», — сообщили в Нацбанке.

Ранее EtCetera писал, что полиция взялась за Нацбанк.

Источник: «Слово и Дело»

Поделиться

Добавить комментарий

Войти используя социальный аккаунт

Самое важное — в одном письме. Новости, реформы, аналитика — коротко и по сути.

Подпишись, чтобы быть в курсе.

Узнавай всё самое интересное первым — следи за нашими новостями в соцсетях

Спасибо, я уже с вами