Крупнейший банк Германии подозревают в отмывании денег

Федеральная прокуратура и полиция Германии обыскивают офисы Deutsche Bank по всей стране из-за подозрений в причастности банка к отмыванию средств. Об этом сообщило Федеральное управление уголовной полиции ФРГ.

По данным правоохранителей, работников банка подозревают в содействии клиентам в оформлении оффшорных компаний и переводе необлагаемых доходов на счета Deutsche Bank. По данным следствия, только за 2016 год более 900 клиентов провели через банк транзакции примерно на 311 млн евро.

Напомним, что один из ведущих банков Северной Европы Danske Bank подозревается в отмывании 234 млрд долларов из России и стран СНГ.

По материалам: Deutsche Welle

Поделиться
Выразить свое впечатление
Love
Haha
Wow
Sad
Angry

Добавить комментарий

Войти используя социальный аккаунт

Самое важное — в одном письме. Новости, реформы, аналитика — коротко и по сути.

Подпишись, чтобы быть в курсе.

Узнавай всё самое интересное первым — следи за нашими новостями в соцсетях

Спасибо, я уже с вами