Громкое дело: как экс-владельцы вывели $5,5 млрд из ПриватБанка

Бывшие владельцы «ПриватБанка» Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов вывели из него 5,5 миллиарда долларов через филиал банка на Кипре. О механизме вывода денег сообщает Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP).

СХЕМА. Свои выводы организация основывает на аудите компании Kroll. Схема позволяла скрывать факт исчезновения денег, поскольку Нацбанк Украины рассматривал кипрский филиал «ПриватБанка» как его национальные филиалы, говорится в материале.

OCCRP отмечает, что кипрские регуляторы или не смогли обнаружить, что различные банковские переводы на общую сумму 5,5 млрд долларов были подкреплены фиктивными контрактами, или не приняли необходимые меры, чтобы остановить их.

НАПОМНИМ. 18 апреля Окружной административный суд Киева признал противоправной национализацию «ПриватБанка».
Детективное агентство Kroll провело аудит «ПриватБанка» и подтвердилоа, что до его национализации в конце 2016 года банк был объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий, что привело к убыткам минимум в 5,5 млрд долларов.
По материалам: Украинская правда
Поделиться
Выразить свое впечатление
Love
Haha
Wow
Sad
Angry

Добавить комментарий

опрос

Найважливіше — в одному листі. Новини, реформи, аналітика — коротко і по суті.

Підпишись, щоб бути в курсі.

Дізнавайся все найцікавіше першим — слідкуй за нашими новинами у соцмережах

Дякую, я вже з вами