С начала 2019 года ПриватБанк заблокировал денежных транзакций на 880 млн гривен. Об этом сообщила пресс-служба финучреждения.
БЛОКИРОВКИ. Согласно данным ПриватБанка, за 2018 год блокировка транзакций выросла на 31% по сравнению с предыдущим годом, и достигла объема в 347 млрд гривен. Финансовые операции блокировались по подозрению в незаконном обналичивании или других схемных операциях по легализации денег.
ДОПРОСЫ. Как сообщили представители банка, подозрительные операции блокировали, а счета, с которых они управлялись, блокировали. Пользователей таких счетов вызывали на допросы в СБУ, прокуратуру, НАБУ. Финансовая разведка ПриватБанка передала провоохранителям более 900 материалов.
ЭКСПЕРТ. Юристы утверждают, что блокировки счетов клиентов Приватбанка не всегда являются объективными, а расследования – не имели реальных оснований.
Виталий МОРОЗ, управляющий партнер «Suprema Lex»:
ПриватБанк действительно злоупотребляет своими полномочиями и ставит себя выше Нацбанка… Когда уточняешь основания блокировки — ссылаются на инструкцию НБУ. Однако когда начинаешь разбираться, по какому из пунктов видят основания для блокировки, оказывается, что заблокировали не по инструкции, а по внутреннему убеждению.
Ну да, лучше ж делать вид, что «выполняют» инструкции НБУ и блокировать транзакции ФОП, и пропускать оплаты на карты по закладкам наркотиков, …