Европа: разгорелся финансовый скандал с участием Януковича

Органы финансового надзора Швеции и Эстонии выяснили, что в Swedbank отмывали деньги для экс-президента Украины Виктора Януковича и бывшего главы избирательной кампании Дональда Трампа Пола Манафорта.

КОНТЕКСТ. Шведский Swedbank обвинили в отмывании миллиардов долларов через отделения финучреждений в странах Балтии. В связи со скандалом совет директоров Swedbank AB принял решение уволить своего гендиректора Биргит Боннесен.

ФАКТ. Органами финансового надзора Швеции и Эстонии расследуется дело в отношении Swedbank. Согласно материалам дела, банк был каналом для отмывания денег для некоторых известных лидеров стран бывшего СССР. В частности, в материалах дела фигурируют беглый украинский президент Виктор Янукович и экс-соратник Трампа Пол Манафорт.

КСТАТИ. Скандал потряс Швецию, которая обычно ассоциируется с низким уровнем коррупции и высокими стандартами, когда речь заходит о прозрачности финансов. Swedbank является старейшим кредитором страны, он также лидирует среди банков в выдаче ипотечных кредитов. Этот скандал также усиливает опасения, что отмывание было гораздо более серьезным, чем первоначально предполагалось.

НАПОМНИМ, что это далеко не первый скандал с отмыванием денег в Европе. Ранее гендиректор крупнейшего банка Дании «Danske Bank» Томас Борген ушел в отставку из-за обвинений финучреждения в масштабном отмывании денег из России и стран СНГ. Позже государственная прокуратура Эстонии провела первые задержания по подозрению в участии в отмывании денег в Danske bank. Также федеральная прокуратура и полиция Германии провели обыски офисов Deutsche Bank по всей стране из-за подозрений в причастности банка к отмыванию средств.

По материалам: Bloomberg

Поделиться
Выразить свое впечатление
Love
Haha
Wow
Sad
Angry

Добавить комментарий

опрос

Найважливіше — в одному листі. Новини, реформи, аналітика — коротко і по суті.

Підпишись, щоб бути в курсі.

Дізнавайся все найцікавіше першим — слідкуй за нашими новинами у соцмережах

Дякую, я вже з вами