Дождались: в Эстонии вышли на след «грязных денег» России

Государственная прокуратура Эстонии провела первые задержания по подозрению в участии в отмывании денег в Danske bank. Об этом сообщили местные СМИ.

ПОДРОБНОСТИ. Эстонские правоохранители задержали 10 бывших сотрудников Danske bank. Задержанным предъявлены подозрения в участии в отмывании денег.

ОТМЕТИМ, что теневые средства поступали в Данию через небольшие филиалы Danske Bank в Эстонии: только в 2013 году было совершено 80 тысяч таких транзакций. В сентябре 2017 года датская газета Berlingske написала о том, что Danske Bank получил 2,4 миллиарда евро теневых средств из Азербайджана. В июле 2018 года появилась информация о том, что в период между 2012 и 2015 годами этот же банк получил 7 млрд евро из России.

НАПОМНИМ, что ранее гендиректор крупнейшего банка Дании «Danske Bank» Томас Борген ушел в отставку из-за обвинений финучреждения в масштабном отмывании денег из России и стран СНГ.

По материалам: ERR

Поделиться
Выразить свое впечатление
Love
Haha
Wow
Sad
Angry

Добавить комментарий

Войти используя социальный аккаунт
опрос

Найважливіше — в одному листі. Новини, реформи, аналітика — коротко і по суті.

Підпишись, щоб бути в курсі.

Дізнавайся все найцікавіше першим — слідкуй за нашими новинами у соцмережах

Дякую, я вже з вами