Дела олигархов: Приватбанк обвинил Коломойского в крупном мошенничестве

Вчера, 31 июля, в Высоком суде Лондона закончились слушания по иску «Приватбанка» против украинских бизнесменов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Об этом сообщила пресс-служба банка.

ИСК. Сторона финансового учреждения предоставила суду аргументы и доказательства по иску, в котором пытается доказать, что Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов в 2014 году незаконно присвоили 1,9 млрд долларов.

СХЕМА. По словам адвоката, представляющего «Приватбанк», Стефана Смита, в течение 2013-2014 годов Коломойский и Боголюбов организовали мошенническую схему, в которой предоставили ссуду 46 заемщикам и совершили выплаты по 54 ненастоящим «договорам» на поставку в масштабных количествах марганцевой руды, полиэтилентерефталата и концентрата яблочного сока.

«Приватбанк» также обвинил Коломойского и Боголюбова в создании схем перекредитования, которые позволяли скрыть мошенничество.

КОМПАНИИ. В банке утверждают, что ссуды выдавались без надлежащего утверждения или проверок, а договора поставок составлялись в качестве прикрытия, что позволило провести выплату 1,9 млрд долларов шести компаниям: Teamtrend Limited, Trade Point Agro Limited, Collyer Limited, Rossyn Investing Corp, Milbert Ventures Inc и ZAO Ukrtransitservice LTD.

Предполагается, что участвовавшие в схеме компании – ненастоящие. Ни одна из них не имеет собственного офиса, сотрудников или сайта.

Читайте также: Иск против Приватбанка: ловушка или шанс получить 11 тысяч гривен?

Поделиться
Выразить свое впечатление
Love
Haha
Wow
Sad
Angry

Добавить комментарий

Войти используя социальный аккаунт

Самое важное — в одном письме. Новости, реформы, аналитика — коротко и по сути.

Подпишись, чтобы быть в курсе.

Узнавай всё самое интересное первым — следи за нашими новостями в соцсетях

Спасибо, я уже с вами