Дания: украинцев заподозрили в похищении миллиардов

Украинские банки могли стать участниками международной схемы по выведению миллиардов долларов из Danske bank. Об этом сообщают европейские СМИ.

ЦИФРЫ. По информации Deutsche Welle, общая сумма убытков банка составила порядка 3,9 млрд долларов. В то же время датская газета Berlingske указывает на сумму в 2 раза больше – 8,3 млрд.

СХЕМА. По сообщениям немецких СМИ, в схеме отмывания денег Danske bank присутствует след украинских банков. Также в создании сложной сети фиктивных компаний и банков участвовали учреждения Молдовы и стран Балтии – полагают журналисты.

КСТАТИ. Вскрытые журналистами фиктивные компании уже участвовали в международной коррупционной схеме, которую разоблачил российский адвокат Сергей Магнитский. Он погиб в российской тюрьме в 2009 году, что впоследствии стало одной из причин американских санкций против отдельных 60 чиновников России.

Читайте также: Контрабанда: США раскроют чиновников-контрабандистов Украины

Поделиться
Выразить свое впечатление
Love
Haha
Wow
Sad
Angry

Добавить комментарий

Войти используя социальный аккаунт

Самое важное — в одном письме. Новости, реформы, аналитика — коротко и по сути.

Подпишись, чтобы быть в курсе.

Узнавай всё самое интересное первым — следи за нашими новостями в соцсетях

Спасибо, я уже с вами