Бывшие владельцы «ПриватБанка» Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов вывели из него 5,5 миллиарда долларов через филиал банка на Кипре. О механизме вывода денег сообщает Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP).
СХЕМА. Свои выводы организация основывает на аудите компании Kroll. Схема позволяла скрывать факт исчезновения денег, поскольку Нацбанк Украины рассматривал кипрский филиал «ПриватБанка» как его национальные филиалы, говорится в материале.
OCCRP отмечает, что кипрские регуляторы или не смогли обнаружить, что различные банковские переводы на общую сумму 5,5 млрд долларов были подкреплены фиктивными контрактами, или не приняли необходимые меры, чтобы остановить их.
Детективное агентство Kroll провело аудит «ПриватБанка» и подтвердилоа, что до его национализации в конце 2016 года банк был объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий, что привело к убыткам минимум в 5,5 млрд долларов.
По материалам: Украинская правда
Выразить свое впечатление
