В 2018 году 42 украинских банка и 8 финансовых учреждений были пойманы на нарушениях валютного законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
ПРОВЕРКИ. В ходе проверок отечественных банков на соблюдение валютного законодательства НБУ зафиксировал множество сомнительных валютных операций на сумму в 67,5 млрд гривен. Установлено также, что за рубеж вывели активов на сумму в 68 млн долларов и 11,8 млн евро.
НАРУШЕНИЯ. В НБУ отметили, что под подозрения попали операции клиентов банка, связанные с выводом капиталов за рубеж, легализацией криминальных доходов, переводом безналичных средств в наличные, фальшивым бизнесом и уклонением от налогов.
ОТМЕТИМ, что, по информации НБУ, Украина занимает 3-е место в мире по частоте банковских кризисов. За последние 20 лет в Украине случилось 3 системных банковских кризиса. В результате последнего из них за период с 2014 по 2016 год Украина потеряла порядка 40% ВВП.
