Через эстонское отделение банка Danske Bank в течение года было отмыто 30 миллиардов долларов, принадлежащих жителям России и стран бывшего СССР. Об этом сообщает Financial Times.
ФАКТ. Консалтинговая компания Promontory Financial провела в крупнейшем банке Дании Danske Bank независимое расследование скандала с отмыванием денег. Фирма выявила, что эстонский филиал банка проводил денежные махинации с 2007 по 2015 год.
В отчете Promontory Financial говорится, что 2013 год был «пиковым годом» по отмыванию денег. Тогда было произведено около 80 тысяч транзакций и с нарушениями закона по борьбе с отмыванием денег переведено 30 миллиардов долларов.
По словам источника Financial Times, 30 миллиардов долларов – это большая сумма для такого маленького отделения, и такое количество транзакций не могло не вызвать подозрения и вопросы у руководителей банка. Теперь Danske Bank придется доказать правохранителям и клиентам, что транзакции имели законный характер.
Читайте также: Deutsche Bank: разорвет отношения с РФ в рамках борьбы с финансированием терроризма
По материалам: Экономические новости
