Немецкому Deutsche Bank грозят штрафы, судебные иски и вероятное уголовное производство против высшего руководства банка за его роль в схеме по отмыванию $ 20 млрд из России. Об этом сообщает The Guardian.
СКАНДАЛ. Deutsche Bank оказался втянут в крупный скандал с отмыванием денег, который назвали Глобальной прачечной. Кремль с 2010 по 2014 год использовал преступную схему для перевода денег в западные финансовые системы. Детективы считают, что речь идет о почти $ 80 млрд.
Deutsche Bank использовали из-за его корреспондентской кассовой сети, которая позволяет легко перебрасывать платежи в США, Евросоюз и Азию.
НАКАЗАНИЕ. Регуляторы из США и Великобритании могут принять «существенные дисциплинарные меры» против банка. В Deutsche Bank уже признали, что скандал повредил его имиджу и вызвал отток клиентов, потерю доверия у инвесторов и, соответственно, снижение стоимости самого банка.
ПОСЛЕДСТВИЯ. Этот скандал является очередным ударом по и без того плохой репутации Deutsche Bank. Сейчас банк переживает полицейские рейды на его головной офис во Франкфурте за «Панамское досье», падение стоимости акций и разговоры о возможном слиянии с другим немецким банком.
Также Deutsche Bank находится под следствием в Вашингтоне через финансовые дела с Дональдом Трампом.
По материалам: radiolemberg.com
